Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 03.02.2020 r., otrzymał żądanie uprawnionego akcjonariusza Spółki – ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie (dalej: Akcjonariusz) – posiadającego bezpośrednio 2.261.068 akcji Spółki, reprezentujących 13,58% kapitału zakładowego Spółki Orzeł Biały S.A., na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 24.02.2020 r. niżej wskazanej sprawy wraz z projektem uchwały:
•Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
7.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki.
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowy punkt porządku obrad w stosunku do pierwotnego zawartego w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2020 roku stanowi punkt 6 powyższego porządku obrad.
Treść żądania Akcjonariusza Emitent przekazuje w załączeniu.
Ponadto w załączeniu Emitent przekazuje projekt uchwały z nowym porządkiem obrad wraz z treścią projektu uchwały do nowego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A zwołanego na dzień 24.02.2020 r.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 3
